Ofițerii din cadrul Secției de investigații a infracțiunilor economice de la Direcția de Poliție Chișinău au destructurat un grup infracțional specializat în escrocherii cu investiții online. Activitățile ilegale ale grupării au generat pierderi de peste un milion de lei pentru victimele lor.
Membrii grupului se prezentau ca reprezentanți ai unei platforme de investiții și, folosind metode sofisticate de înșelăciune, convingeau victimele să investească în tranzacții valutare exotice, metale prețioase și criptomonede cu promisiunea unor câștiguri garantate.
Una dintre victime, o femeie în vârstă de 63 de ani, a fost determinată să transfere sume mari de bani în mod repetat, atât prin transfer bancar, cât și prin numerar, către membresia grupului. Aceasta este o metodă folosită frecvent în cazuri de fraudă economică, unde păgubiții nerealizează riscurile investițiilor netestate.
Autoritățile au prins în flagrant delict un curier al grupului, un bărbat de 33 de ani, în timp ce primea bani de la victimă. După aceasta, încă doi membri ai grupului, cu vârsta de 49 și 43 de ani, au fost identificați și capturați. Aceștia erau responsabili de transferarea sumelor încasate și convertirea lor în monedă virtuală.